全志科技:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-1024-001 珠海全志科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于 2023年10月23日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本 次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先 生、王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2023年10月13日以电子 邮件、传真或电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 1.审议通过了《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 同意公司为广州芯之联科技有限公司（以下简称"广州芯之联"）与兆易创 新科技集团股份有限公司(以下简称"兆易创新")业务提供连带责任的保证，担 保金额上限为 1,000 万元人民币。担保期限为 3 年。本次公司为广州芯之联提供 ...