全志科技:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2023-1229-001 珠海全志科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于 2023年12月29日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本 次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先 生、王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2023年12月26日以电子 邮件、传真或电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过了《关于公司为子公司横琴全志提供担保的议案》 本议案不存在关联董事回避表决的情形。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.审议通过了《关于公司 ...