全志科技:2023年度董事会工作报告

珠海全志科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，为切实维护全体 股东利益，勤勉尽责地开展各项工作，实现了公司的规范运作。现将董事会2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023年度经营情况 2023年，公司遵循年度经营计划，积极贯彻董事会战略部署，推进各项工作。 报告期内公司实现营业收入167,299.30万元，比上年同期增加10.49%，归属于上 市公司股东的净利润2,296.29万元，比上年同期下降89.12% 二、董事会日常运作情况 报告期内，公司董事会共召开了13次董事会会议，4次股东大会会议，董事会 各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。 公司董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责， 逐项落实股东大会决议的内容。 三、董事会 ...