全志科技:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2024-0330-013 珠海全志科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海全志科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议决定于2024年4月22日（星期一） 下午14:00在公司会议室召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过,决定 召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议时间 （1）现场会议召开时间：2024年4月22日(星期一)14：00时； （2）网络投票时间：2024年4月22日，其中：①通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024年4月22日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00 —15:00；②通过深圳证券交易所互 ...