全志科技:独立董事工作制度（2024年3月）

珠海全志科技股份有限公司 独立董事工作制度 珠海全志科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所的相 关规定等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。公司董事会设三名独立董事，其中至少包括一名会计 专业人士（会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计 师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质的人士）。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 时，公司应按规定补足公司章程规定的独立董事人数。 独立董事应当按国家相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等 单位 ...