全志科技:第五届董事会第九次会议决议公告

珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议于 2024年6月3日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次 应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌先生、 王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2024年5月31日以电子邮件、 传真或电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 1.审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》 的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成 就。本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 193,200 股。同意公司按照激励 计划的相关规定为符合条件的 13 名激励对象办理解除限售相关事宜。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 证券代码：3004 ...