全志科技:董事会决议公告

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0822-001 珠海全志科技股份有限公司 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于 2024年8月21日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开，本次应出席董事7人， 实际出席董事7人。会议通知已于2024年8月11日以电子邮件、传真或电话通知的 方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 1.审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》 董事会审议认为公司《2024 年半年度报告及其摘要》符合中国证监会、深 圳证券交易所有关于半年度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...