全志科技:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0918-001 珠海全志科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议 于2024年9月18日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开， 本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌 先生、王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2024年9月15日以电子 邮件、传真或电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的 预留授予价格的议案》 鉴于公司发生派息等事项，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权， 公司董事会对 2023 年限制性股 ...