全志科技:第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0918-002 珠海全志科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议 于2024年9月18日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际 出席监事3人。会议通知已于2024年9月15日以电子邮件、传真或电话通知的方式 向全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 1.审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预 留授予价格的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司发生派息等事项，董事会根据《上市公司股 权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2023 年第一次临时股东大会的授权，对2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票 的预留授予价格进行相应的调整，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和 经营成果产生实质性影响， ...