中密控股:第五届监事会第十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议通 知及相关资料已于 2023 年 8 月 17 日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全 体监事，并于 2023 年 8 月 28 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持，董事会 秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-047 中密控股股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会监事认为，公司 2023 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《公司章程》及公司制定的《未来 三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》的有关规定，符合公司和股东的利益并 有利于公司持续稳定发展。具体内容 ...