中密控股:关于公司非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-062 中密控股股份有限公司 关于公司非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞任的情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司第五届 董事会董事陈更荣先生的书面辞任报告。因工作调动，陈更荣先生申请自 2023 年 10 月 27 日起辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会审计委员会委员职 务，不再担任公司任何职务。 陈更荣先生的董事、审计委员会委员等职务原定任期至 2024 年 5 月 18 日第 五届董事会届满止。截至本公告披露日，陈更荣先生未直接或间接持有公司股份， 不存在应履行而未履行的承诺事项。 陈更荣先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影 响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营。公司正在按照法定程序补选非独 立董事。 陈更荣先生在担任董事期间对公司的战略规划、经营发展等方面的工作提出 许多建设性意见，公司董事会对陈更荣先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！ 二、补选 ...