新元科技:董事会决议公告

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-047 万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开，本次 会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议 的董事 7 人。本次会议通知于 2023 年 8 月 5 日以通讯方式送达。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一：《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司将于 2023 年 8 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露公司《2 ...