新元科技:第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-065 万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，本 次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会 议的董事 7 人。本次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式送达。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一：《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于 2023 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2023 ...