新元科技:战略委员会实施细则（2023年12月）

万向新元科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 万向新元科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《万向新元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1 名，组员若干名。 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第三章 职责权限 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或 ...