新元科技:2023年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-077 万向新元科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十八次会议决议，公司定于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2023年12月22日（星期五） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月27日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所 ...