新元科技:第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-074 万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开，本 次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 6 人，实际出席公司会 议的董事 6 人。本次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式送达。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一、审议《关于修改<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件 ...