新元科技:董事会决议公告

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-055 万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细情况见公司同日在中国证 监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2024 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决方式召 开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席 公司会议的董事 7 人。本次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式送达。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 公司《2024 年半年 ...