新元科技:第四届董事会第三十五次会议决议公告

万向新元科技股份有限公司 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-063 第四届董事会第三十五次会议决议公告 为全力支持公司发展，新辉控股拟于《表决权委托协议》公告后 1 年内向公 司提供 6,000 万元的有偿借款（其中，在表决权委托协议公告后 1 个月内通过有 偿借款方式向公司提供 3,000 万元的流动资金支持）。2024 年 8 月 9 日，新辉 控股与公司签订了《借款合同》，借款金额 3,000 万元，借款期限为 12 个月， 利率为 6%/年，款项将于《表决权委托协议》公告后一月内汇入公司指定银行账 户。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》相关规定，由于新辉控股拥有公司单一最高比例表决权，本次交 易构成关联交易。 表决结果：关联董事朱业胜先生回避表决。六票同意，零票反对，零票弃权， 赞成票占董事会有效表决权的 100%。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议 ...