新元科技:2024年第五次临时股东大会通知

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-087 万向新元科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十七次会议决议，公司定于2024年10月25日召开2024年第五次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十七次会议审议通过 了《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024年10月21日（星期一） （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：万向新元科技股份有限公司会议室 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...