新元科技:第四届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-078 万向新元科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年9月30日在公司以现场结合通讯表决方式 召开，本次会议由监事会主席双国庆先生主持，应出席会议的监事3人，实际出 席会议的监事3人。本次会议通知于2024年9月20日以通讯方式送达，会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事 认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一：《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选 举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，经湖南新辉控股集团有限公司（以下简称 "新辉控股"） ...