新元科技:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-079 万向新元科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 30 日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经湖南新 辉控股集团有限公司（以下简称"新辉控股"）提名、公司董事会提名委员会资 格审查，公司董事会同意提名吴贤龙先生、张光华先生、钱林义先生、尤进红先 生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名彭易梅女士、韩佳益先生和刘纳 新先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述 ...