新元科技:第四届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-077 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选 举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，经湖南新辉控股集团有限公司（以下简称"新 辉控股"）提名、公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名吴贤龙 先生、张光华先生、钱林义先生、尤进红先生为公司第五届董事会非独立董事候 选人。上述董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： 1.01、提名吴贤龙先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：朱业胜先生为关联董事，对此议案依法回避表决。六票同意，零 票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 1.02、提名张光华先生为公司第五届董事会非独立董事 万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第三十 ...