光力科技:光力科技股份有限公司独立董事专门会议制度

光力科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 光力科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二三年十二月 第一条 为进一步建立健全光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《光力科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《光力科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。公司每年至少召开1次独 立董事专门会议，并于会议召开前3日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意， 通知时限可不受本条款限制。 第四条 半数以上独立董事可以提议召开临时会议。独立董事专门会议由三分之二以 上独立董事出席或委托出席方可举行。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共 ...