首华燃气:第五届董事会第三十五次会议决议公告

第五届董事会第三十五次会议决议公告 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十五次会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次 会议由董事长薛云先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其 中：以通讯表决方式出席会议董事 4 名，分别为吴君亮、周展、项思英、葛艾继）， 公司监事和高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举第 ...