东杰智能:内部控制制度

东杰智能科技集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强东杰智能科技集团股份有限公司（下称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》， 上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章的规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会应对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （七）信息与沟通：指识别、采集来自于公司内部和外部的相关信息，并及 时向相关人员有效传递。 （八）检查监督：指对公司内部控制的效果进行监督、评价的过程，它通过 持续性监督活动、专项监督评价或者两者的结合进行。 （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目标 ...