东杰智能:董事会决议公告

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 四次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。会议由董事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的内容符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存 ...