光智科技:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2023-088 光智科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公司章程》 的规定。 2.会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，以通讯表决方式出席会议董事 7 名，分别为侯振富、朱世彬、刘留、童培云、朱日宏、孙建军、白云。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 光智科技股份有限公司 为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司及控股子公司拟向控股股东佛山粤 邦投资有限公司借 ...