光智科技:第五届董事会第七次会议决议公告

第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知已于 2024 年 1 月 13 日以电子邮件的形式送达各位董事。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-003 光智科技股份有限公司 2.会议于 2024 年 1 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 1 3.本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，以通讯表决方式出席会 议董事 6 名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司日常生产经营的需要，公司及子公司预计 2024 年度将与各关联企业发生 日常关联交易总金额约人民币 27,148 万元。上述关联交易全 ...