光智科技:监事会决议公告

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-066 光智科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议通知已 于 2024 年 8 月 21 日以电子邮件的形式送达各位监事。 2.会议于 2024 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中肖溢、彭伟校以通 讯表决方式出席会议。 1 4.会议由监事会主席肖溢女士主持。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年上半年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、 ...