通合科技:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十三次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议， 公司决定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-055 石家庄通合电子科技股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 19 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深 ...