通合科技:第四届董事会第二十四次会议决议公告

一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十四次会议通知已于 2024 年 7 月 29 日分别以电话、专人送达及电子邮件的形 式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、会议于 2024 年 8 月 1 日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开， 采用现场投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-045 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第 ...