通合科技:关于董事会、监事会、高级管理人员完成换届选举暨部分董事、监事离任的公告

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-063 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会、高级管理人员完成换届选举暨部分董事、 监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日 召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的 相关议案；同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议， 审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案。 现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会、监事会以及高级管理人员组成情况 1、第五届董事会成员 董事长：马晓峰先生 非独立董事：马晓峰先生、冯智勇先生、张逾良先生 独立董事：王奎先生、沈虹女士、张鲜蕾先生 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 等规定禁止任职的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚或证 券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形，亦未有被中国证监 会确定为市场禁入者且禁入尚未 ...