通合科技:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-061 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议通知于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第 五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知形式送 达至全体董事。 2、会议于 2024 年 8 月 19 日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开， 采用现场投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议由半数以上董事共同推举董事马晓峰先生主持，公司监事、高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经与会董事一 ...