通合科技:监事会决议公告

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-071 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"） 第五届监事会第二次会议通知已于2024年8月19日分别以电话、专人送达及电子 邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、会议于2024年8月29日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，现场出席会议的监 事2名；监事王伟亮先生以通讯方式出席会议。 4、会议由监事会主席张龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行 ...