润欣科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-049 上海润欣科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润欣科技"）于 2024 年 7 月 19 日召开了第五届董事会第二次会议，会议决定于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式进行，现发布关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知如下： 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委 1 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"） （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二次会议同意召开 本次股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日下午 14: ...