润欣科技:监事会决议公告

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-040 上海润欣科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2023 年 7 月 27 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯投 票表决方式投票表决。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核上海润欣科技股份有限公司2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》详见同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 1 ...