润欣科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-053 上海润欣科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 1 3、在独立董事征集投票权期间，无股东委托独立董事投票。 4、本次股东大会审议的全部议案均为特别决议事项，已经参加本次股东大 会非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小 投资者的表决应当单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、 ...