润欣科技:董事会议事规则（2023年12月）

上海润欣科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和《上 海润欣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 未授权予总经理的公司重大事项需经董事会审议，若按照《公司章程》《股 东大会议事规则》，需经股东大会审议的事项，经董事会审议通过后需提 交股东大会审议。 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 1 第三条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董 事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负 责制定专门委员会 ...