润欣科技:关于修订公司部分制度的公告

| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事制度》 | 是 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 是 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 4 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 7 | 《战略委员会工作细则》 | 否 | 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-060 上述制度全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度公告，其中序号第 1 至 3 项制度须经 股东大会审议通过后生效。 特此公告。 上海润欣科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 上海润欣科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 19 日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修 ...