润欣科技:第四届监事会第十三次会议决议公告

上海润欣科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 19 日召开，采取现场结合通讯方式投票表决。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-059 1、 审议通过《关于修订公司章程的议案》 经审核，监事会认为：公司基于《上市公司章程指引》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，拟结合公司实际情况对《公司章 程》中利润分配政策部分条款进行相应修订，细化分红政策，明确现金分红的目 标，更好 ...