润欣科技:战略委员会工作细则（2023年12月）

上海润欣科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第九条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。 第三节 职责权限 第一节 总则 第二节 人员组成 第四条 战略委员会由三人组成。 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由公司董事会在董事范围内选 举产生。 1 第一条 为适应上海润欣科技股份有限公司(以下简称"公司")2企业战略的发展需 要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及公司章程的有 关规定，特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关法律、法 规的规定。 第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事会选举。 第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的 ...