润欣科技:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-058 上海润欣科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以 专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 19 日召开，采取现场结合通讯方式投票表决。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 公司基于《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修 订）》《上市公司股份回购规则（2023）》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...