润欣科技:国信证券股份有限公司关于公司2023年持续督导定期现场检查报告

| 保荐人名称： 国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润欣科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柳志强 | 联系电话：021-60933135 | | 保荐代表人姓名：孙婕 | 联系电话：021-60933181 | | 现场检查人员姓名： 柳志强、孙婕 | | | 现场检查对应期间： 2023年度 | | | 现场检查时间：2023年12月20日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程；2.公司治理的相关规章制度 | ；3.查阅公司相关的三会会议资料及 | | 信息披露文件。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | 5. 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履 行职责 | √ | | 6.公司董监高如发生重大变化，是否履 ...