润欣科技:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-055 上海润欣科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 9 日在公 司 2024 年第一次临时股东大会召开完成后发出。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事 项的公告》及相 ...