润欣科技:2023年度独立董事述职报告（李艇）

一、出席会议情况 上海润欣科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （李艇） 二 0 二四年四月 各位股东及股东代表： 本人李艇，作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽 责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司 的发展状况，积极出席公司2023年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表事前认可及独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立 董事职责的工作情况向各位股东汇报如下： 2023年度，公司共召开了5次董事会会议，本人亲自出席董事会会议5次，不 存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相 关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案 ...