中科创达:第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-046 中科创达软件股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议 于 2023 年 9 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 9 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十七次会 议相关事项之独立意见》。 （二）审议通过《关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法 ...