中科创达:关于董事变更的公告

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2023-057 中科创达软件股份有限公司 关于董事变更的公告 2023 年 9 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开 第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《关 于补选独立董事的议案》，同意许亮先生为公司第四届董事会非独立董事，杨磊 先生为第四届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员 （简历详见附件），并提请公司股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于公司非独立董事、独立董事辞职及补选的公 告》。 2023 年 9 月 28 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补 选非独立董事的议案》、《关于补选独立董事的议案》，同意许亮先生为公司第四 届董事会非独立董事，杨磊先生为第四届董事会独立董事，任期自股东大会批 准之日起至公司第四届董事会届满时止。杨磊先生同时担任董事会审计委员会 委员、提名委员 ...