中科创达:董事会决议公告

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-060 中科创达软件股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交易 所有关定期报告的编制规范，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...