高澜股份:独立董事工作制度（2023年11月）

广州高澜节能技术股份有限公司 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： 1 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及 《广州高澜节能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司实际情况，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受 ...