高澜股份:第四届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-081 广州高澜节能技术股份有限公司 4.本次监事会由陈惠军先生主持。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2.本次监事会于 2023 年 11 月 20 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式 召开。 3.本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。 经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服 务的过程中，其工作人员均能体现出诚信独立、客观公正、处事严谨、专业胜任的工作 作风和职业操守，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东的利益。公司 此次续聘立信会计师事务所（特 ...